截至2023年9月30日，河南首成科技新材料有限公司资产总额为157,321.88万元，总负债为121,688.22万元，净资产为35,633.66万元；实现营业收入55,061.32万元，净利润3,521.33万元。(以上财务数据未经审计)。
（四）青海天蓝新能源材料有限公司
公司名称：青海天蓝新能源材料有限公司
成立日期：2008 年 11 月 21 日
公司住所：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村
注册资本：11,000 万元
法定代表人：杨光杰
公司类型：其他有限责任公司
股权结构：河南易成新能源股份有限公司持股67.09%，刘建伟持股32.91%。
经营范围：黑色碳化硅、绿色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、
焦炭、电解铜销售;锂离子电池负极软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、销售;不动产租赁;技术咨询、服务。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2023 年 9月 30日，青海天蓝新能源材料有限公司资产总额为40,901.68万元，总负债为40,764.97万元，净资产为136.71万元；实现营业收入6,998.29万元，净利润-4,605.29万元。(以上财务数据未经审计)
（五）河南易成瀚博能源科技有限公司
公司名称：河南易成瀚博能源科技有限公司
成立日期：2016 年03月28日
公司住所：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
注册资本：30,000 万元
法定代表人：崔强
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：河南易成新能源股份有限公司持股100%。
经营范围：一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电池制造;电池销售;石墨烯材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成材料销售;新能源汽车电附件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2023 年 9月 30日，河南易成瀚博能源科技有限公司资产总
额为36,472.42万元，总负债为30,609.66万元，净资产为5,862.76万元；实现营业收入5,370.1万元，净利润-764.64万元。(以上财务数据未经审计)
三、关联交易标的基本情况
1、租赁标的物：平煤神马首安清洁能源有限公司、河南首成科技新材料有限公司、青海天蓝新能源材料有限公司、河南易成瀚博能源科技有限公司四家公司的有关设备、固定资产（以实际签订的合同为准）。
2、类别：设备资产、固定资产
3、权属：该等资产属于平煤神马首安清洁能源有限公司、河南首成科技新材料有限公司、青海天蓝新能源材料有限公司、河南易成瀚博能源科技有限公司四家公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：河南省许昌市襄城县、青海省海东市、河南省开封市禹王台区
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
(一)平煤神马首安清洁能源有限公司
1、融资金额：人民币4,000万元
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：3年
4、利率：租赁年利率不低于5.5%
5、资金来源：自筹资金
6、担保措施：中国平煤神马集团提供担保
(二)河南首成科技新材料有限公司
1、融资金额：人民币5,000万元
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：3年
4、利率：租赁年利率不低于5.5%
5、资金来源：自筹资金
6、担保措施：中国平煤神马集团提供担保
（三）青海天蓝新能源材料有限公司
1、融资金额：人民币10,000万元
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：3年
4、利率：租赁年利率不低于5.5%
5、资金来源：自筹资金
6、担保措施：河南易成新能源股份有限公司提供担保
（四）河南易成瀚博能源科技有限公司
1、融资金额：人民币5,000万元
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：3年
4、利率：租赁年利率不低于5.5%
5、资金来源：自筹资金
6、担保措施：河南易成新能源股份有限公司提供担保
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
融资租赁公司通过开展上述融资租赁业务，一是可以扩大融资租赁公司在相应地区融资租赁市场业务规模，提高市场占有率；二是可以增加融资租赁公司主营业务收入，提升经济效益，进而增加神马股份未来的盈利。
六、关联交易应当履行的审议程序
2024年3月11日，公司召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。本次交易无需提交股东大会审议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会