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证券代码：603367 证券简称：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：续新兵 会计机构负责人：续新兵

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：续新兵 会计机构负责人：续新兵

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：续新兵 会计机构负责人：续新兵

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：续新兵 会计机构负责人：续新兵

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：续新兵 会计机构负责人：续新兵

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：辰欣药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杜振新 主管会计工作负责人：续新兵 会计机构负责人：续新兵

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-075

辰欣药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024年10月22日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会审阅了公司编制的2024年第三季度报告全文，认为可以全面、客观、真实的反映公司2024年第三季度经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规定，公司编制了2024年度“提质增效重回报”行动方案，经董事会审议，方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实的反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024年10月28日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-076

辰欣药业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届监事会第五次会议于2024年10月28日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于2024年10月22日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事3名，现场出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

监事会

2024年10月28日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-077

辰欣药业股份有限公司关于2024年度

“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动企业持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主营业务，持续提升公司经营发展质量

公司主营业务为化药制剂的研发、生产和销售。公司产品涵盖大容量注射剂（包括非PVC软袋、塑瓶、直立袋、玻瓶）、冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂等5大剂型，主要产品涵盖大输液-玻瓶、大输液-非PVC软包、大输液-塑瓶、小容量注射剂、口服固体制剂、冻干粉针剂、滴剂、膏剂、冲洗剂等。一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

2024年上半年，公司完成营业收入20.71亿元，比去年同期减少6.72%，公司实现利润总额2.92亿元，比去年同期增长 0.34%。归属于母公司所有者的净利润为2.70亿元，比去年同期增长2.33%。

公司持续坚持“推陈出新，诚实守信”的经营理念，同心同行、共创共赢，以对标学习为抓手，着力解决影响和制约公司发展的关键问题，以管理提升推动企业持续高效发展。

二、重视研发投入，以科技推动发展

公司坚持自主创新与合作创新相结合，在自主研发的基础上，高度重视各项合作，先后与美国佐治亚州立大学、英国利物浦大学、北京大学、军事医学科学院、中国药科大学、山东大学、沈阳药科大学、山东省医药工业研究所、广州医药工业研究院、天津药物研究院、工业研究院、等开展科研合作，实现新产品开发或攻关关键技术，结合公司强大的产业化能力，通过内外合作实现资源优势互补，有效将科研成果转化成生产力。

2024年上半年，公司研发投入同比增长15.25%，并取得盐酸鲁拉西酮片、氢溴酸伏硫西汀片、 地夸磷索钠滴眼液、盐酸莫西沙星氯化钠注射液、西格列汀二甲双胍片（II）、琥珀酸美托洛尔 缓释胶囊、甲泼尼龙片、去氨加压素注射液、特立氟胺片和盐酸莫西沙星滴眼液等10余个品种的生产批件；肝素钠、醋酸去氨加压素2个原料药获得登记号；完成16 个仿制药和3个原料药的注册申报工作。公司仿制药一致性评价工作有序开展。法莫替丁注射液和单硝酸异山梨酯片2个品种通过仿制药质量和疗效一致性评价，获得药品补充申请批件，并完成1个品种一致性评价申报工作。

三、持续完善规范运作，提高公司治理效能

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等关键管理层的职责履行和风险防控，通过《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度明确了董事会、独立董事和监事会职责，通过董事会、独立董事、监事会等多层级多维度对控股股东、董事、监事和高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；通过组织培训，传达监管信息等方式，推动管理层人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

同时，公司坚持董事会多元化建设，优化董事会人员结构；加强董事履职保障，提升董事会对高级管理层的监督效能，提高决策效率，形成了权责清晰、公开透明、协调制衡的法人治理结构。强化各层级对于公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

四、全面推行人才发展新战略，提升公司核心竞争优势

为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司员工积极性，留住人才、激励人才，公司实施完成了限制性股票股权激励计划。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，公司180名管理人员、核心骨干参与了限制性股票股权激励计划的认购，本次限制性股票股权激励计划的顺利实施，将员工的利益与公司的利益更加紧密地结合在一起，有利于打造利益共同体，提高公司的可持续发展能力。

同时，公司建立人才培养管理制度，通过有效的激励机制和相关的薪酬制度体系吸引优秀的专业人才，培养一批专业技术熟练、企业责任心强的优质员工，培育业务能力突出、实际操作技能优秀的人才梯队，构建公司长期持续发展的专业人才基础。公司核心管理团队稳定，并在医药行业均有多年管理经验，具有丰富的研发、生产、市场、管理、技术经验，对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力，有力保障了公司持续健康发展。

五、与投资者保持沟通，提升资本市场认可度

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，持续完善信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、“上证e互动”、热线电话等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分听取投资者意见与建议。未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，重视资本市场表现，把高质量召开业绩说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投资者管理工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司坚持规范运作理念，不断深化公司治理体系建设，持续完善法人治理相关制度体系，切实维护广大投资者权益。公司与控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”群体，始终保持紧密沟通。公司做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加 内外部合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通履行职责。

加强公司控股股东、管理层与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，构建科学、规范、合理的激励约束机制，提高公司员工的积极性和创新性。公司积极落实“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力，进一步推动公司实现高质量发展。

七、本次方案履行的程序

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。董事会认为方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实的反映公司的实际情况。

八、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，本方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出的方案，不构成对投资者的相关承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会